原头脑:四川禾嘉股份股份有限公司

  保密的信号:600093 保密的简化:禾嘉股份公报编号:2017-006

  用以筹措借入资本的公司债信号:136492 用以筹措借入资本的公司债简化:16供给品和Jia Jia义务

  用以筹措借入资本的公司债信号:135404 用以筹措借入资本的公司债简化:16 ho Jia 01

  四川禾嘉股份股份有限公司

  D六年级届董事会第三十次汇合点公报

  董事会和公司一切董事保证人、给错误的劝告性的申报或很好地忽略,材料的确实性、关于个人的简讯和协同责备的诚实和完整性。

  四川禾嘉股份股份有限公司六年级届董事会第三十次汇合点于2017年3月20日以知识选举的方法集合,汇合点应由7名董事会会员列席。,董事会7名会员。汇合点如ARTIC的有关规则举行。。关口思索,一切董事按以下法案逐项选举。:

  一、 审察经过了公司称呼的变换。、发酵饮料在四周公司条例的简化和修正;

  详细材料的特殊使习惯于在然而被显露。 2017-007号公报。

  本条例草案在内公司同伙大会尊敬。。

  选举最后:赞同7票,支持0票,弃权0票。

  二、尊敬经过了《2017年度首届暂时同伙大会集合使习惯于辨析打手势》。

  在四周公司集合2017最好者届暂时同伙大会的详细知识见公司收回的同伙大会传单,详见此公报 2017-008号公报。

  选举最后:赞同7票,支持0票,弃权0票。

  本公报。

  四川禾嘉股份股份有限董事会

  2017年3月21日

  保密的信号:600093 保密的简化:禾嘉股份公报编号:2017-007

  用以筹措借入资本的公司债信号:136492 用以筹措借入资本的公司债简化:16供给品和Jia Jia义务

  用以筹措借入资本的公司债信号:135404 用以筹措借入资本的公司债简化:16 ho Jia 01

  四川禾嘉股份股份有限公司

  更改公司称呼及修正公司条例的公报

  董事会和公司一切董事保证人、给错误的劝告性的申报或很好地忽略,材料的确实性、关于个人的简讯和协同责备的诚实和完整性。

  重要材料情绪:

  公司拟变换公司称呼

  更改公司称呼:护理看见的供给链能解决股份股份有限公司

  公司的保密的信号供养固定。

  这件事情依然同伙大会尊敬经过。,向工商行政能解决机关敷用药变换注册。

  一、董事会以为COM的称呼发作变换。

  (1)公司称呼的变换

  2017年3月20日,四川禾嘉股份股份有限公司(以下简化“公司”)六年级届董事会第三十次汇合点,汇合点以7票选举经过。,0票支持,0票弃权审察经过了公司称呼的变换。、发酵饮料在四周公司条例的简化和修正,这家公司计划给这家公司起名。、保密的简化缩写。公司称呼拟变换为“护理看见的供给链能解决股份股份有限公司”(该称呼已向工商行政能解决机关敷用药预认可);公司缺乏公司称呼变换取得了后,公司敷用药了单独增进的交换按照相互关系规则;公司保密的信号固定。该法案还必要在内给同伙大会。。

  (二)修正公司条例的偏爱地

  这家公司计划给这家公司起名。举行变换,这样,法令的后面的规则该当修正:

  ■

  二、董事会变换C公司称呼的推理

  (1)更改公司称呼的推理

  公司2015年8月正确的取得非过去的发行股本权益,募集资产用于供给链能解决及相互关系事情实践,2016年公司将扣留中汽成都配件股份有限公司100%的股权拨款使接受,2016年12月市取得后,公司不再专心于车辆配件事情,自2017年开端,公司的首要事情是供给链能解决和事情FAC。,使公司称呼更能使知晓公司的叫,匹配公司开展的必要,公司确定化名。。

  (二)公司称呼的详细变换

  公司拟将中文称呼由“四川禾嘉股份股份有限公司”变换为“护理看见的供给链能解决股份股份有限公司”,英文称呼由“SICHUAN HEJIA CO.,变易 CHAIN MANAGEMENT Co., LTD.”。

  三、董事会变换公司称呼的风险警示

  公司称呼变换事项仍需到达同伙认可,工商能解决变换注册,依然在不确定。关口公司的称呼修正取得,本公司将敷用药变换公司如相互关系,需要金融家关怀风险。

  本公报。

  四川禾嘉股份股份有限董事会

  2017年3月21日

  保密的信号:600093 保密的简化:禾嘉股份公报编号:2017-008

  四川禾嘉股份股份有限公司

  2017年度首届暂时同伙大会集合使习惯于辨析

  传单

  董事会和公司一切董事保证人、给错误的劝告性的申报或很好地忽略,材料的确实性、关于个人的简讯和协同责备的诚实和完整性。

  重要材料情绪:

  同伙大会集合日期:2017年4月6日

  由同伙大会采取零碎开票零碎:上海保密的市所同伙大会零碎开票零碎

  一、 集合汇合点的基本使习惯于

  (一) 典型及同伙会汇合点次数

  2017最好者届暂时同伙大会

  (二) 同伙大会会议集合人:董事会

  (三) 开票方法:在此次同伙大会采取开票法的联合

  (四) 现场汇合点的日期、时期和所在地

  集合日期和时期:2017年4月6日15点00 分

  集合所在地:成都市高新南区天府小道北段1700号6-1-1704

  (五) 零碎开票零碎、开端和终止日期和开票时期。

  零碎开票零碎:上海保密的市所同伙大会零碎开票零碎

  零碎开票时期:2017年4月6日以后

  直到2017年4月6日

  应用上海保密的市所的零碎开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伙大会集合当天的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、赞同经过回购PRO回购事情存款和上海股本权益

  关涉融资融券、机构事情、赞同回购事情相互关系存款并投上海股本权益i,应如《上海保密的市所股票上市的公司同伙大会零碎开票实施细则》等有关规则给予帮助。

  (七) 大众吃同伙选举权的行使

  无

  二、 汇合点尊敬

  同伙大会尊敬动和解选举同伙典型。

  ■

  1、 知识显露时期与大众传媒显露

  1和7汇合点尊敬的打手势已尊敬经过。。详细打手势材料详见公司于2016年12月13日本公报同日登载在《上海保密的报》和上海保密的市所网站()上的相互关系公报。嬉戏8以为在左右汇合点早已尊敬并认可。详细打手势材料详见公司于2017年3月21日本公报同日登载在《上海保密的报》和上海保密的市所网站()上的相互关系公报。汇合点资料将在上海保密的市所过去的。。

  2、 特殊判决草案:1、8

  3、 对中小金融家法案:1、2、4、6、8

  4、 关系同伙闪躲开票打手势:无

  应防止选举的关系同伙姓名:无

  5、 关涉高级证券同伙选举的打手势:无

  三、 同伙大会选举每条注意事项

  (一) 公司同伙经过ONL行使选举权。,它可以在市零碎开票平台开票(经过指派的SE,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票选举。率先登陆互联网网络开票平台开票。,金融家必要取得同伙个性识别。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二) 同伙经过网上开票零碎行使开票权,也许有多个同伙存款,你可以应用无论哪一个扣留公司股本权益的同伙存款吃。开票后,计算总数其整个同伙存款下的同卵双胞类别权益股或同卵双胞生高级证券均已区别对待投出异样反对的话的选举票。

  (三) 异样的开票权经过现场、人们的开票平台或休息手腕反复开票。,经过最好者次开票的最后。

  (四) 同伙可以在在内法案先于对承认法案举行选举。。

  四、 汇合点吃者

  (一) 股权注册日收盘后在柴纳注册结算有限责备公司公司注册在册的公司同伙有权列席同伙大会(详细使习惯于详见下表),并可以以黑白片付托代理人列席汇合点和接合处选举。代理人不尽然是公司的同伙。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级能解决人事部门。

  (三) 公司衔接的初级律师。

  (四) 休息人事部门

  五、 汇合点注册法

  1、注册手续:

  (1)公司公司代表,营业执照硬拷贝(盖印)、股本权益存款卡、法定代理人个性证注册;法定代理人付托与会人事部门接合处汇合点。,营业执照硬拷贝(盖印)、股本权益存款卡、法定代理人的代理服务器和出工证。

  (2)同伙关于个人的简讯吃汇合点;,股本权益存款卡、我的个性证注册;付托代理人接合处汇合点,凭个人个性证、授权付托书、客户股本权益存款卡、客户个性证注册。

  2、注册时期:2017年3月31日(后期14:00—后期16:00)。

  3、注册所在地:成都市高新南区天府小道北段1700号6-1-1704

  六、 休息事项

  1、按照有关机关的规则,公司不向同伙和同伙试图额定的经济利益。,缺乏介绍和通讯费;

  2、公司不接受用电话与交谈注册的方法。;

  3、与接触:徐德志、曾坷

  4、联系用电话与交谈:028-65279882

  5、联系信息:成都市高新南区天府小道北段1700号6-1-1704四川禾嘉股份股份有限公司。

  本公报。

  四川禾嘉股份股份有限公司

  董事会

  2017年3月21日

  附件1:授权付托书

  预备排成一行行走

  董事会在四周集合这次汇合点的判决

  附件1:授权付托书

  授权付托书

  四川禾嘉股份股份有限公司:

  兹付托老百姓(未婚妻)代表本单位(或个人)列席2017年4月6日集合的贵公司2017最好者届暂时同伙大会,而不是行使选举权。

  基金权益股的总计:

  校长首次号:

  的首要同伙存款号码:

  ■

  署名人署名(盖印):保管人署名:

  客户个性证号码:保管人的个性证号码:

  付托日期:年 月 日

  凡例:付托人在付托书中应赞同、选择罢工或弃权,选择一。,在这方位的权利缺乏对校长作出直言的的指令。,保管人有权天体的固有运动开票。。THE_END

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