公报日期:2016-04-06

深圳地方志科技股份有限公司

孤独董事2015岁入

(高文舍)

入席董事:

个人作为深圳地方志科技股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,在供职和谐遵守公司条例。、状态成立股票上市的公司孤独董事的导游启发、股票上市的公司条例及支持物法度、法规、正常化公文和答案、孤独董事生产法规则,负责、刻苦的、慎重的公务,有力的分担相互关系汇合点,负责思索杂多的票据,对公司大人物们问题有孤独见识。,使配药活动孤独董事和借道静脉输液法MEM的功能。一方面,严密的审察公司向董事会查阅的使关心事项,举行辩护公司和人民法院的法定利钱,助长公司正常化运作;在另一方面,使配药活动其的专业优势。,有力的关怀和分担者公司开展看重,公司审计与内政把持、薪酬鼓励等任务筹集了启发和提议。现时我音色2015的孤独董事的应变量。:一、2015列席汇合点

2015年度,在我供职和谐,公司传唤十五次二次汇合点二十次,,我鉴于变更而分担了董事会。、列席股东大会如次:

音色期内董事会汇合点次数 10

导演姓名 详细行使职责 出工频率 亲自列席 代表列席 出勤次数 是延续两倍吗?

数 数 亲自分担汇合点

高文舍 孤独董事 6 5 1 0 否

音色期内传唤股东大会的次数 4

导演姓名 详细行使职责 出工频率 亲自列席 代表列席 出勤次数 是延续两倍吗?

数 数 亲自分担汇合点

高文舍 孤独董事 3 1 1 1 是

我顺时列席董事会。、列席股东大会,鉴于外观月动差未亲自分担汇合点董事会一次、两倍股东大会,极度的支持物孤独董事被引诱分担开票。。在董事会上,我小心的瞄准了安排。,与公司的监督和监督保持新配药的沟通,并筹集了必然的合理化提议。,行使慎重的开票权。,举行辩护公司的合奏义演和合法权利。据我看来传唤董事会汇合点和股东大会。、传唤、大人物们经纪方针决策和支持物大人物们事项契合统计数字基准。,合法无效,去,我使和谐一致董事会的极度的动讲和支持物事项。,无筹集不信奉国教者、支持和弃权包围。

二、表达孤独启发

2015年度,讲话依据孤独董事的任务请求来做的。,负责、刻苦的、慎重的地公务,列席董事会,在公司作出决议在前方,辩论使关心规则解除孤独启发。,详细如次:

1、该公司的织物度过小心的审察。,在其次届董事会第十五次汇合点上,我负责地举行了负责的谈论。,小心的瞄准公司弥补的相互关系人。,对《状态适应自有资产理财使充满尽量使力投标》、应用弃置不顾募集资产够支付短期倾斜飞行确保的金融融资、〈状态部件募集资产使充满记入项主词结项并将过剩的募集资产及利钱恢复原状超募资产存款〉宣布了孤独启发。

2、该公司的织物度过小心的审察。,我在2015年4月16日。,公司孤独董事对其次届董事会第十六次汇合点谈论状态公司2014年度相互关系事项的孤独启发:

(1)、状态2014年度募集资产运用影响专项音色的孤独启发

经审读公司编制的《状态公司2014年度募集资产寄存与运用影响的专项阐明》和奇纳河会计事务所(特别普通合作关系)问题的深圳地方志科技股份有限公司《2014年度募集资产寄存与运用影响身份验证音色》奇纳河核字[2015]002297号,并查问公司的相互关系业务人员。、内政查账员和高级监督人员,咱们以为,公司编制的《状态公司2014年度募集资产寄存与运用影响的阐明》满足的真实、正确、填写,不注重虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬和大人物们空投。咱们认同奇纳河会计事务所(特别普通合作关系)对公司2014年募集资产运用影响的启发,公司《状态公司2014年度募集资产寄存与运用影响的阐明》契合深圳股票交易所《股票上市的公司募集资产监督办法》和《创业板股票上市的公司旗运作演示》等使关心规则,精确地报告公司筹款的现实贮存和运用影响,不注重非法的募集和运用募集资产的包围。。……
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激励:这样地身体不克不及确保它的现实性和客观现实。,极度的使关心单位的无效人,以排列使活跃为尺度。,引诱使充满者注重风险。

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