董事会及全部地董事使安全:、给错误的劝告性申报或成功地删掉,所含之物的忠实、精确和完整性承当身体的和共同责任。

要紧所含之物指出:

这次会有成功实现的事吗:无

一、会聚集及列席

(1)同伙大会聚集时期:2016年9月23日

(二)同伙大会遗址:菠萝城大酒店四楼劲松厅(上海市上海徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号)

(三)列席会的权益股同伙和同伙;:

(四)同伙大会由董事会聚集。,董事长:公司董事、使生效经营曲秋平装配,会的聚集、按照《公司条例》的价格稳定聚集和开票表决。

(五)公司董事、监事、董事会草书体大号铅字列席处境

1、公司11名董事,6名会议代表,于丽萍喜欢指使他人的年轻妇女,董事、张新梅喜欢指使他人的年轻妇女,孤独董事张明装配、李光荣装配和冯伦装配因;

2、公司有13名监事。,八名会议代表,掌管程峰装配、宋春峰装配、陈慧峰装配、郑晓云喜欢指使他人的年轻妇女和徐琦装配因安心原文不克不及列席会。;

3、董事会草书体大号铅字黄正红装配。we的有格形式公司的稍微初级经营、香港地方保密的完整契合证券有限公司的监票职员的于是国浩辅导员(上海)证券有限公司的目击者辅导员列席了这次会。

二、汇票的对价

(1)非积聚提议

1、汇票明确:张贴董事的提议

汇票明确:张贴周杰装配为董事的提议

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:在起作用的张贴徐建国装配为董事的打手势必要前提

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

2、汇票明确:在起作用的修正公司条例和议事顺序的提议

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

3、汇票明确:在起作用的公司外部情况发行外国借款银行家的职业普通使把持局势的打手势必要前提

汇票明确:一段音乐

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:死线

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:利息率

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:发行主件、散布审视及方法

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:发行价钱

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:授权证及安心信誉增级计划

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:募集资产消耗

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:发行男朋友及对公司同伙的分派计划

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:偿债保证办法

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:罪融资器上市

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:成功实现的事无效期

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

汇票明确:发行公司境外国借款务融资器使把持局势书

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

4、汇票明确:在起作用的张贴林佳丽装配为孤独非使生效董事的打手势必要前提

深思熟虑最后:经过

开票表决处境:

注:林佳丽装配简历、孤独董事张贴人及孤独攻读学位者州

(2)关涉的要紧事项,顺风的同伙开票表决处境的5%

因公司同伙不超越5%,列举如下持股顺风的同伙开票表决处境的5%同上。

(三)打手势必要前提开票表决处境。

这次同伙大会深思熟虑的打手势必要前提一、四为同伙大会成功实现的事。,均经列席这次大会的有开票提议的同伙(包罗同伙代理人)所持开票提议总额的二分经过超越深思熟虑经过;次货、三号打手势必要前提为特殊成功实现的事案。,均经列席这次大会的有开票提议的同伙(包罗同伙代理人)所持开票提议总额的三分之二超越深思熟虑经过。

三、辅导员目击者处境

1、这次同伙大会目击者的辅导员事务所:国浩辅导员(上海)证券有限公司

辅导员:吴志志辅导员、苏娇辅导员

2、辅导员证人决定研究:

这两位辅导员目击者了同伙大会。,并本着LA宣布参加竞选法度视图,决定视图列举如下:这次同伙大会的聚集、聚集顺序契合LA、行政规章、证券上市的公司同伙大会价格稳定及公司条例;列席同伙大会职员的的资历、聚集人的资历合法无效。;同伙大会开票表决顺序、开票最后合法无效。

四、备查暂代他人职务纸张所含之物

1、同伙大会成功实现的事;

2、国浩辅导员(上海)证券有限公司期的法度视图书。

海通保密的有限责任公司

2016年9月23日

附件:

林佳丽装配简历

林佳丽博士,57岁,通信量/浊塞音/技术(TMT)字幕、会用尽的/麦克匪特斯氏疗法保健、根本达到╱实体、精神/资源和银行家的职业效劳的碰撞数国的事情指导、指导过问、公司管治、暂代他人职务资金的银行、产权使就职和基金指导亲身经历。他眼前是几家证券上市的公司的孤独或非使生效董事。。林博士曾于1981年至2001拨准的快慢在发出浊塞音高科学与技术、零卖/消耗、基础设施/实体行业在上面事情首座使生效官、营运总监及使生效经营等高管打杂-在那里面包罗加拿大贝尔证券有限公司(1981年6月至1988年12月)、安永记述事务所(1989年4月-1989年11月)、香港通信量证券证券有限公司(1989年11月至1993年8月)、新大陆用电话与交谈集团证券有限公司(1995年1月-1996年12月)、新加坡主权基金公司淡马锡持股公司旗下新加坡科学与技术通信量浊塞音证券有限公司(2000年4月至2001年9月)。林博士于1993年7月至1995年1月拨准的快慢充当美国科尔尼国际指导过问公司之副总统/合营公司人兼大中华区掌管及亚洲区发出/浊塞音/高科学与技术事情掌管,1998年12月至1999年10月充当美国海德思哲国际请教公司之合营公司人及全球华人事情掌管,于2001年9月至2003年4月充当中银国际之暂代他人职务资金的银行部副主席及首座营运官,2003年1月至2006年9月充当立放构件集团及集团下面数家在亚洲区的公司之董事长、董事和首座使生效官。自2007年5月至2015年3月供职于麦格理本钱(香港)证券有限公司为中南半岛、缅甸和泰国主席(香港前主席),2015年5月到目前为止供职于麦格理基础设施及无形资产(香港)证券有限公司之东盟区主席兼亚洲区资深的过问。

林博士知道大学校舍理学和数学宗教礼仪。、系统科学硕士和工商指导硕士、1985年10月和1989年3月卒业、加拿大卡尔顿大学校舍部落指导系奖状、英国曼彻斯特城市大学校舍之英国与香港法度进修奖状及法度(节操)宗教礼仪(辨别于2005年9月及2006年7月卒业)、英国胡佛汉顿大学校舍法度硕士学位(10月卒业)、香港城市大学校舍法度证明(2008年7月卒业)、香港中文大学校舍专业进修系之专业记述证明(2010年9月卒业)、香港大学校舍之哲学博士学位(2004年12月卒业)及香港大学校舍之公共行政学硕士(2013年11月卒业)。他亦为香港上级法院辅导员(及前大辅导员)、澳洲的记述师协会节操初级身体部位。

林博士眼前在首都战术实体证券有限公司任务。 (公司指定遗传密码明确) 497)、美雅文娱请教集团证券有限公司 (公司指定遗传密码明确) 391)、河实业证券有限公司 (公司指定遗传密码明确) 318) 、朝日事情证券有限公司 (公司指定遗传密码明确) 393) 及柴纳1971资源集团证券有限公司(公司指定遗传密码明确) 223)孤独非使生效董事,新柴纳汇富银行家的职业桩证券有限公司 (公司指定遗传密码明确) 188)柴纳放出气体集团证券有限公司非使生效董事 (公司指定遗传密码明确) 931),而上述的各公司之证券均于香港下议院上市。如今是亚太地区。 Strategic Investments Limited (公司指定遗传密码明确) 5RA)、Rowsley Limited (公司指定遗传密码明确) A50)和顶部 Global Limited (公司指定遗传密码明确) 519)孤独非使生效董事,而上述的各公司之证券均于新加坡保密的下议院上市。林博士也孙华 International Limited (公司指定遗传密码明确) TSX SWH孤独董事,该公司的证券在多伦多保密的下议院上市。;Vietnam Equity Holding (公司指定遗传密码明确) 3MS)及Vietnam Property Holding (公司指定遗传密码明确) 3M孤独非使生效董事,两家公司的证券都在斯图加特保密的下议院上市。;及Coalbank Limited (公司指定遗传密码明确) ASX 孤独非使生效董事,公司证券在澳洲的保密的下议院上市。。

林博士曾任法力通信量效劳证券有限公司(公司指定遗传密码明确) 8206)、正恒国际桩证券有限公司(前称恒辉事情桩证券有限公司)(公司指定遗传密码明确) 185)及大唐西市丝绸之路使就职桩证券有限公司(前称365体育在线证券有限公司) (公司指定遗传密码明确) 620)非使生效董事;他不动的柴纳泛桩证券有限公司(原合济)的部件。 (公司指定遗传密码明确)715)、远东桩国际证券有限公司 (公司指定遗传密码明确)36)、瑞丰使惊呆桩证券有限公司 (公司指定遗传密码明确)8096)、铭源麦克匪特斯氏疗法发展证券有限公司 (公司指定遗传密码明确)233)及意马国际桩证券有限公司 (公司指定遗传密码明确)585)之孤独非使生效董事,而上述的各公司之证券均于香港下议院上市。林博士是小子 Satellite Communications Limited (公司指定遗传密码明确) b0孤独非使生效董事,公司证券在新加坡保密的下议院上市。。

孤独董事张贴州

张贴者洞察 Capital Management (洪) 孔) Limited,现张贴林家礼为海通保密的有限责任公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者,饱懂张贴人的专业亲身经历、培养树立、任务经历、兼差快速行进等。。被张贴人已写信开始任职充当海通保密的有限责任公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者(看见该孤独董事攻读学位者州)。被张贴人以为,被张贴人有资历使忙碌孤独董事。,与海通保密的有限责任公司中间不存在任何一点钟碰撞其孤独性的相干,分钟申报列举如下:

一、被张贴人具有证券上市的公司运作的根本知识,熟习中间定位法度、行政规章、法规及安心标准化暂代他人职务纸张,有五年超越法度的、财务状况、财务、指导或安心电话联络的任务亲身经历来执行,并已本着《证券上市的公司初级指导职员的改善任务导》及中间定位价格稳定到达孤独董事资历证明。

二、被张贴人的资历契合顺风的法度、行政规章和管理的必要前提:

(1)《公司条例》在起作用的董事资历的价格稳定;

(二)公职人员法在起作用的兼差公职人员的价格稳定;

(三)地方纪律任命、地方组织部在起作用的放弃做指导干部的价格稳定、基金指导公司孤独董事、孤独监事圆形的;

(四)地方纪律任命、培养部、监察部《在起作用的提高高等学校反腐倡廉达到的视图》在起作用的高等院校领导班子部件兼差打杂的价格稳定;

(5)孤独董事指导暂行办法的价格稳定;

(6)安心法度、行政规章和管理价格稳定的境地。

三、张贴人的孤独性,不属于顺风的境地:

(一)在证券上市的公司及其关系事情供职的职员的;、次要社会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要的社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、男性后裔在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等;

(二)正好或旧的握住证券上市的公司已发行证券1%超越或许是证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙说得中肯自然人同伙及其直系亲属;

(三)在正好或旧的握住证券上市的公司已发行证券5%超越的同伙单位或许在证券上市的公司前五名同伙单位供职的职员的及其直系亲属;

(四)使忙碌证券上市的公司实践把持人的职员的及其关系方;;

(五)为证券上市的公司及其桩同伙暂代他人职务融资。、法度、过问及安心效劳职员的,有一则队部件,包罗暂代他人职务效劳的调解的、各级复核职员的、签字回购科学实验报告的职员的、合营公司人和次要负责人;

(六)在与证券上市的公司及其桩同伙或许其各自的隶属事情具有成功地事情往还的单位使忙碌董事、掌管或初级经营,或事情处置单位的桩同伙单位作为、掌管或初级经营;

(七)有前六项所列境地的。;

(八)安心上海保密的下议院显示证据的。

四、孤独董事攻读学位者无顺风的不合需要的纪录:

(一)曾受过柴纳证监会行政处罚的;;

(二)在保密的下议院下不经宣誓而庄严宣布的否认知情审读拨准的快慢。;

(三)受到保密的下议院下声讨或许批判的;;

(四)使忙碌孤独董事拨准的快慢;,陆续两遍由于不到庭而败诉董事会会,或许未亲自列席董事会会的次数占当年董事会会次数三分经过超越;

(5)原孤独董事,所所宣布的孤独视图分明与实情不合。。。

五、包罗海通保密的有限责任公司在内,被张贴为孤独董事的境内证券上市的公司等于d,被张贴人在海通保密的有限责任公司陆续供职未超越六年。

六、被张贴人具有较富有的的记述专门知识和亲身经历,反正一点钟注册记述师、初级记述师、记述学兼职教授或。(本条依从的孤独董事攻读学位者挑剔,请分钟阐明您契合谁前提。

本张贴人曾经本着上海保密的下议院《上海保密的下议院证券上市的公司孤独董事立案及改善任务导》对孤独董事攻读学位者供职资历停止证明并识别契合必要前提。

本作者使安全上述的申报是真实的。、完整性和精确,不存在虚伪申报或给错误的劝告性做代理商,该被张贴人完整逮捕做出虚伪申报的能够结果。。

格外地州。

张贴人:Insight Capital Management (洪) 孔) Limited

2016年8月31日

孤独董事攻读学位者州

我的林佳丽,已饱懂并开始任职由张贴者洞察 Capital Management (洪) 孔) Limited张贴为海通保密的有限责任公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者。我下州,我具有孤独董事的资历,使安全不存在任何一点钟碰撞自己使忙碌海通保密的有限责任公司孤独董事孤独性的相干,分钟申报列举如下:

一、我对证券上市的公司的运作有根本的懂,熟习中间定位法度、行政规章、机关法规及安心标准化暂代他人职务纸张,有五年超越法度的、财务状况、财务、指导或安心电话联络的任务亲身经历来执行,并已本着《证券上市的公司初级指导职员的改善任务导》及中间定位价格稳定到达孤独董事资历证明。

二、我的资历契合以下法度、行政规章和管理的必要前提:

(1)《公司条例》在起作用的董事资历的价格稳定;

(二)公职人员法在起作用的兼差公职人员的价格稳定;

(三)地方纪律任命、地方组织部在起作用的放弃做指导干部的价格稳定、基金指导公司孤独董事、孤独监事圆形的;

(四)地方纪律任命、培养部、监察部《在起作用的提高高等学校反腐倡廉达到的视图》在起作用的高等院校领导班子部件兼差打杂的价格稳定;

(5)孤独董事指导暂行办法的价格稳定;

(6)安心法度、行政规章和管理价格稳定的境地。

三、双面碧昂丝孤独的,不属于顺风的境地:

(一)在证券上市的公司及其关系事情供职的职员的;、次要社会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要的社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、男性后裔在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等;

(二)正好或旧的握住证券上市的公司已发行证券1%超越或许是证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙说得中肯自然人同伙及其直系亲属;

(三)在正好或旧的握住证券上市的公司已发行证券5%超越的同伙单位或许在证券上市的公司前五名同伙单位供职的职员的及其直系亲属;

(四)使忙碌证券上市的公司实践把持人的职员的及其关系方;;

(五)为证券上市的公司及其桩同伙暂代他人职务融资。、法度、过问及安心效劳职员的,有一则队部件,包罗暂代他人职务效劳的调解的、各级复核职员的、签字回购科学实验报告的职员的、合营公司人和次要负责人;

(六)在与证券上市的公司及其桩同伙或许其各自的隶属事情具有成功地事情往还的单位使忙碌董事、掌管或初级经营,或事情处置单位的桩同伙单位作为、掌管或初级经营;

(七)有前六项所列境地的。;

(八)安心上海保密的下议院显示证据的。

四、我不注意以下不合需要的记载:

(一)曾受过柴纳证监会行政处罚的;;

(二)在保密的下议院下不经宣誓而庄严宣布的否认知情审读拨准的快慢。;

(三)受到保密的下议院下声讨或许批判的;;

(四)使忙碌孤独董事拨准的快慢;,陆续两遍由于不到庭而败诉董事会会,或许未亲自列席董事会会的次数占当年董事会会次数三分经过超越;

(5)原孤独董事,所所宣布的孤独视图分明与实情不合。。。

五、包罗海通保密的有限责任公司在内,柴纳证券上市的公司兼差孤独董事的人数d;自己在海通保密的有限责任公司陆续供职未超越六年。

六、我在记述偏袒有富有的的专门知识和亲身经历,反正一点钟注册记述师、初级记述师、记述学兼职教授或。(本条依从的孤独董事攻读学位者挑剔,请分钟阐明您契合谁前提。

自己曾经本着上海保密的下议院《上海保密的下议院证券上市的公司孤独董事立案及改善任务导》对自己的孤独董事攻读学位者供职资历停止证明并识别契合必要前提。

我完整懂孤独董事的应变量,使安全上述的州人的忠实、完整性和精确,不存在虚伪申报或给错误的劝告性做代理商,我完整逮捕做出虚伪申报的能够结果。。上海保密的下议院可以识别其资历和孤独性。。

自己承兑:在使忙碌海通保密的有限责任公司孤独董事拨准的快慢,应法度法规、柴纳保密的监督指导任命宣布参加竞选的价格稳定、价格稳定、上海保密的下议院事情价格稳定的圆形的和必要前提,承受上海保密的下议院的接管,确保有十足的时期和生气执行应变量,孤独断定,不受公司次要同伙的约束、实践把持人或安心单位或身体的的碰撞。

自己承兑:认为后不契合孤独董事资历,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事打杂。。

格外地州。

州人:林家礼

2016年8月31日

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