联系编码:000677一份缩写:恒天海龙公告编号:2014-028

  衡天海长使产生关系使产生关系有限公司

  2013届伙伴大会果断公告

  公司和董事会的占有部件都使获得了我的真实目录。、正确、完成或结束,无假记载、给错误的劝告性的规定或很多的忽略。

  特殊注意事项:

  在这次伙伴大会集合次,缺少果断。

  一、议论会传唤与列席

  (一)、议论会传唤

  1、传唤人:公司第九届董事会

  2、议论会日期和时期:

  现场议论会时期:2014年5月6日午前9:30

  3、议论会方法:这次议论会举行了现场开票。。

  4、伙伴会议论会适合关系到法度条例、行政规章、必须使用的、标准化锉刀和答案的旗。

  (二)、议论会列席撞击

  1、列席目标:

  (1)社区4名伙伴列席了公司伙伴的我。,代表人数为367人。,015,409股,公司总大写字母数。

  (2)公司董事、监事和特等支撑人员。

  (3)公司利用的参事。

  二、对安排的开票

  1、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司2013年度财务报告及查帐报告》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  2、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司2013年度公报全文及摘要》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  3、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司在起作用的董事、监事及特等支撑人员2013年度薪酬(大方)钱的安排》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  4、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司2013年度董事会加工语句》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  5、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  6、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司2013年度合财务决算专项阐明及查帐报告》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  7、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司在起作用的续聘使命国际会计公司为公司2014年度财务报告审计服务机购的安排》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  8、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司在起作用的续聘使命国际会计公司为公司2014年度内政把持审计服务机购的安排》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  9、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司2013年度利润分配预案》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  10、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司在起作用的受权董事会沉着库存授信限制的安排》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  11、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司在起作用的与奇纳河化纤界分公司日常关系市的安排》;

  如次要法规,互相牵连伙伴奇纳河高科技圈子公司必要撤销开票。。

  (1)、普通开票:

  赞同109,836,468股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  12、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司在起作用的修正公司答案的安排》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  13、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司修正后的2013年度基本的四分之一、半年度、第三四分之一财务报告;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  14、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司在起作用的为山东海龙置雷特化纤使产生关系有限公司正当理由金融机构归功于;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  15、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司在起作用的刘洁伯教练机公司重要官职的退职的安排》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  16、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司在起作用的公认许深未婚妻使从事公司董事重大聚会的安排》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  17、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司在起作用的朱长锋教练机辞去公司监事的重大聚会的安排》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  18、沉着《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司在起作用的公认姜春兰未婚妻使从事公司监事重大聚会的安排》;

  (1)、普通开票:

  赞同367,015,409股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的100%;

  支持0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  弃权0股,占列席现场议论会占有伙伴所持开票权的0%;

  (2)、开票胜利:安排经过了。。

  三、参事发行的法度意见书

  1、法度公司名称:现在称Beijing大成法度公司

  2、参事姓名:李明国赵维昌

  3、依是你这么说的嘛!真实情况,人们的参事以为,恒天海龙2013年度伙伴大会的传唤和集合顺序、列席议论会、议论会沉着和开票顺序与公司LA划一。、伙伴大会支配及对立面互相牵连法度法规A。伙伴大会果断及其构成的果断。

  四、备查锉刀

  1、《衡天海长使产生关系使产生关系有限公司2013届伙伴大会果断公告》;

  2、《在起作用的衡天海长使产生关系使产生关系有限公司2013年度伙伴大会法度意见书》

  衡天海长使产生关系使产生关系有限公司

  董事 会

  5月6日14,二

  联系编码:000677 联系约分:恒天海龙公告编号:2014-029

  衡天海长使产生关系使产生关系有限公司

  在起作用的交替掌管的公告

  公司与董事会、中西部及东部各州的县议会的占有部件使获得通讯真实目录。、正确、完成或结束,无假记载、给错误的劝告性的规定或很多的忽略。

  一、交替董事

  如《在起作用的衡天海长使产生关系使产生关系有限公司董事、监事使清洁人选的函》[奇纳河恒天人(2014)127号],刘杰博教练机的任务辩论,公司重要官职的退职,刘杰博教练机退职后退职。,公司缺少对立面承包;公司兴奋的致谢刘杰博教练机的奉献。。

  如《在起作用的衡天海长使产生关系使产生关系有限公司董事、监事使清洁人选的函》[奇纳河恒天人(2014)127号],公司计划公认徐未婚妻为公司董事。,该安排经公司2013年度伙伴大会沉着经过。

  个人简历:

  许深,女,生于1960年9月,汉族,浙江矿泉城人,大学本科,宣称者级特等工程师。历任现在称Beijing化纤所科研科公务员;奇纳河纺织机器(圈子)使产生关系有限公司技术部公务员;奇纳河纺织机器(圈子)使产生关系有限公司技术部副国务卿;奇纳河恒天圈子公司、奇纳河纺织机器(圈子)使产生关系有限公司科学技术部副国务卿。;奇纳河恒天圈子使产生关系有限公司、奇纳河纺织机器(圈子)使产生关系有限公司战术支撑部副国务卿。。;奇纳河恒天圈子使产生关系有限公司、奇纳河纺织机器(圈子)使产生关系有限公司战术支撑部书记员。;眼前全职奇纳河高科技圈子公司董事。。

  自公告之日起,徐未婚妻缺少想像公司一份。,界分伙伴从量税董事,缺少奇纳河证监会[微博]、深圳联系市所[微博]及对立面互相牵连机关的处分,适合公司条例的法度法规、标准化锉刀中董事的养护与需要。

  二、交替掌管

  如《在起作用的衡天海长使产生关系使产生关系有限公司董事、监事使清洁人选的函》[奇纳河恒天人(2014)127号],朱昌峰教练机的任务辩论,辞去公司监事的重大聚会,朱昌峰教练机退职后退职。,公司缺少对立面承包;公司兴奋的致谢朱昌峰教练机的奉献。。

  如《在起作用的衡天海长使产生关系使产生关系有限公司监事、监事使清洁人选的函》[奇纳河恒天人(2014)127号],公司计划公认姜春兰未婚妻为公司的学院院长。,该安排经公司2013年度伙伴大会沉着经过。

  个人简历:

  姜春兰,女,生于1963年5月,汉族,四川人,本科学历,特等会计人员。纺织部公有经济司、审计机关公务员;审计署审计局副处长、船驶往科员;奇纳河纺织机器圈子公司总会计部门副船驶往;奇纳河纺织机器圈子公司总会计部门副船驶往;奇纳河纺织机器圈子公司总会计部门副国务卿;奇纳河纺织机器圈子公司审计部副国务卿;奇纳河恒天圈子公司审计部副国务卿;奇纳河恒天圈子使产生关系有限公司、奇纳河纺织机器(圈子)使产生关系有限公司战术支撑部副国务卿。。;眼前全职奇纳河高科技圈子公司董事。。

  自公告之日起,姜春兰未婚妻未想像本公司使产生关系,驻国有企业的从量税接管者,奇纳河联系监督支撑委任未受金融危机撞击、深圳联系市所[微博]及对立面互相牵连机关的处分,适合公司条例的法度法规、重大聚会互相牵连标准化锉刀的养护和需要。

  本公告

  衡天海长使产生关系使产生关系有限公司

  董 事 会

  5月6日14,二

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