兖州煤业存货的有限公司

2016 年纪射中靶子优先 A 股类别使合作大会

2016 年纪射中靶子优先 H 股类别使合作大会

讨论现金

6月3日,二,16

兖州煤业存货的有限公司

2016 年纪射中靶子优先 A 股类别使合作大会及

2016 年纪射中靶子优先 H 股类别使合作大会讨论议程

讨论时期:2016 年纪射中靶子优先 A 股类别使合作大会时期:

2016 年 6 月 3 日午前 11 点 00 分

2016 年纪射中靶子优先 H 股类别使合作大会时期:

2016 年 6 月 3 日午前 11 点 30 分

讨论圆图:山东邹城富玉山南路 298 公司总部

召 集 人:兖州煤业存货的有限董事会

讨论主席:兖州煤业存货的有限公司主席 李熙勇

讨论议程:

2016 年纪射中靶子优先 A 股类别使合作大会

一、讨论纪要

二、读出的清单

论董事会的回购 H 存货的普通容忍人钞票。

三、参加使合作或代劳人对清单的照顾、填写开票卡、验票

四、讨论主席读出的。。 A 股类别使合作大会解决

五、签字 A 股类别使合作大会解决

六、请代劳人看得懂法度意见书

七、讨论落幕

2016 年纪射中靶子优先 H 股类别使合作大会

一、讨论纪要

二、读出的清单

1

论董事会的回购 H 存货的普通容忍人钞票。

三、参加使合作或代劳人对清单的照顾、填写开票卡、验票

四、讨论主席读出的。。 H 股类别使合作大会解决

五、签字 H 股类别使合作大会解决

六、请代劳人看得懂法度意见书

七、讨论落幕

兖州煤业存货的有限董事会

2016 年 6 月 3 日

2

兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2016 年纪射中靶子优先 A 股类别使合作大会现金

论董事会的回购 H 份普通容忍法案

入席使合作:

香港股票买卖所上市控制:股票上市的公司使合作可以赋予公司董事

事变的普通容忍,理智董事会的必要和市场管理所需要量,走快相干接管

接管机构容忍与服从法度、行政规章、以公司条例为例,

相干容忍次,解决回购SHA。

已发行 H 股总计 10%的 H 存货的。以下说闲话如次:

一、回购H股特定的定约雇用

(1)回购价钱区间

理智香港股票买卖所上市控制:回购价钱不应高于实际境况

回购新来 5 买卖日的使平衡定居点 5%。当回购举行时,理智市场管理所

团结实际境况决定公司的详细回购价钱。

(二)回购总结

眼前,公司在前番回购次估及回购拟定议定书。 万股 H 股后,

已发行 H 总股市的 亿股,依据回购不超越已发行 H 股总

额 10%计算,这家公司只回购。 亿股 H 存货的。

(三)回购截止期限

相干容忍将于以下日期呼气:

1积年累月会完毕。公司;

2。使合作大会经过解决。 12 本月耗尽日期;

三。公司使合作在究竟哪个境况下采取特殊解决或公司。 H

使合作与使合作 A 股使合作于各自召集的类别使合作大会上经过特殊解决

案,回购或修正回购 H 赋权日期。

3

(四)回购基金的来自

公司回购 H 存货的将是盈余公积金、未分配利润或银行投资。

金领取。

(五)存货的回购的处置

理智公司条例、国资委与宝库结盟公映的新影片了《乡下用桩区分》。

城市公司执行股权车道等法度法规,兖州煤炭工业

回购的 H 份只被抛开,公司注册资本将通信的增加。

H 股面值总结。

(六)回购截止期限

理智法规销路,股票上市的公司拿住活期说闲话委任状、活期演出

说闲话先前 30 天内,或在公司股价敏感新闻次(Inc)

限于体积资产收买、资产重组、贩卖资产),公司正式交易

发行份价钱敏感数据,非回购公司份。

二、H股回购的次要审批顺序

1。公司的年度使合作大会被赋予董事会董事会。 H

份的普通容忍;

2。另行移动 H 股类别使合作会和 A 股类别使合作会的普通

性容忍;

3.得到类别使合作大会回购 H 份的普通容忍后,该公司还必要执行

以下顺序:

(1)乡下外汇管理局:公司回购资产的次要审批脱轨等

项。

(2)颁布索取者公报。索取者有权销路公司偿清亏欠或作出亏欠。

亏欠服务器的通信的授权证。

这是任一特殊解决。,出席讨论 A 股类别使合作或代劳

超越2/3的决议存货的被容忍。。

4

前述的法案,请极度的 A 股类别使合作或代劳人照顾,假设无失当,

请容忍:

授予公司董事变的普通容忍,容忍公司的究竟哪个董事代表董事

将理智公司的必要和市场管理所境况,走快相干接管管机构容忍于是契合

法度、行政规章、以公司条例为例,相干容忍次

公司已解决不超越相干RES的日期。 H 股总计 10%的

H 存货的事项(包罗但不限于:解决回购份的时期、接近、价

格,开立在海外份报告,实施外汇业务,债务预示

人与预示,向中国证券人的监督管理委任状立案,回购存货的吊销,

增加注册资本,修正公司条例,变卦注册商标

使关心回购存货的的支持物提出申请和事项。。

兖州煤业存货的有限董事会

2016 年 6 月 3 日

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兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2016 年纪射中靶子优先 H 股类别使合作大会现金

论董事会的回购 H 份普通容忍法案

入席使合作:

香港股票买卖所上市控制:股票上市的公司使合作可以赋予公司董事

事变的普通容忍,理智董事会的必要和市场管理所需要量,走快相干接管

接管机构容忍与服从法度法规、以公司条例为例,相干

容忍次适时公司已解决不超越相干RES的日期。 H

股总计 10%的 H 存货的。以下说闲话如次:

一、回购H股特定的定约雇用

(1)回购价钱区间

理智香港股票买卖所上市控制:回购价钱不应高于实际境况

回购新来 5 买卖日的使平衡定居点 5%。当回购举行时,理智市场管理所

团结实际境况决定公司的详细回购价钱。

(二)回购总结

眼前,公司在前番回购次估及回购拟定议定书。 万股 H 股后,

已发行 H 总股市的 亿股,依据回购不超越已发行 H 股总

额 10%计算,这家公司只回购。 亿股 H 存货的。

(三)回购截止期限

相干容忍将于以下日期呼气:

1积年累月会完毕。公司;

2。使合作大会经过解决。 12 本月耗尽日期;

三。公司使合作在究竟哪个境况下采取特殊解决或公司。 H

使合作与使合作 A 股使合作于各自召集的类别使合作大会上经过特殊解决

案,回购或修正回购 H 赋权日期。

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(四)回购基金的来自

公司回购 H 存货的将是盈余公积金、未分配利润或银行投资。

金领取。

(五)存货的回购的处置

理智公司条例、国资委与宝库结盟公映的新影片了《乡下用桩区分》。

城市公司执行股权车道等法度法规,兖州煤炭工业

回购的 H 份只被抛开,公司注册资本将通信的增加。

H 股面值总结。

(六)回购截止期限

理智法规销路,股票上市的公司拿住活期说闲话委任状、活期演出

说闲话先前 30 天内,或在公司股价敏感新闻次(Inc)

限于体积资产收买、资产重组、贩卖资产),公司正式交易

发行份价钱敏感数据,非回购公司份。

二、H股回购的次要审批顺序

1。公司的年度使合作大会被赋予董事会董事会。 H

份的普通容忍;

2。另行移动 H 股类别使合作会和 A 股类别使合作会的普通

性容忍;

3.得到类别使合作大会回购 H 份的普通容忍后,该公司还必要执行

以下顺序:

(1)乡下外汇管理局:公司回购资产的次要审批脱轨等

项。

(2)颁布索取者公报。索取者有权销路公司偿清亏欠或作出亏欠。

亏欠服务器的通信的授权证。

这是任一特殊解决。,出席讨论 H 股类别使合作或代劳

超越2/3的决议存货的被容忍。。

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前述的法案,请极度的 H 股类别使合作或代劳人照顾,假设无失当,

请容忍:

授予公司董事变的普通容忍,容忍公司的究竟哪个董事代表董事

将理智公司的必要和市场管理所境况,走快相干接管管机构容忍于是契合

法度、行政规章、以公司条例为例,相干容忍次

公司已解决不超越相干RES的日期。 H 股总计 10%的

H 存货的事项(包罗但不限于:解决回购份的时期、接近、价

格,开立在海外份报告,实施外汇业务,债务预示

人与预示,向中国证券人的监督管理委任状立案,回购存货的吊销,

增加注册资本,修正公司条例,变卦注册商标

使关心回购存货的的支持物提出申请和事项。。

兖州煤业存货的有限董事会

2016 年 6 月 3 日

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